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沈放和林星澈分别向上级汇报了各自的发现。
证据虽然分散,但拼接在一起,已经勾勒出一幅令人不安的图景:杨志国利用云来集团的财务系统,协助「新未来」平台洗白诈骗所得,并从中获取巨额回扣,用于支付儿子的海外留学费用。
一周后的清晨,杨志国被请到了警方与云来集团共同成立的专案小组办公室。
这是经济犯罪调查组与云来集团合作的一次正式问询。
赵岩作为警方代表,林星澈作为云来集团代表,两人坐在他对面,桌上整齐地摆放着一叠厚厚的文件。
「杨总监,听说令郎最近获得了美国名校的录取,恭喜啊。
」赵岩开门见山,语气平和但不容回避。
杨志国明显愣了一下,随即挤出笑容:「谢谢关心,是的,孩子争气,被录取了。
」
「纽约大学,一年学费加生活费估计要十几万美元吧?」林星澈接过话头,「相当昂贵的投资。
」
杨志国继续微笑:「林总监当年读的哥大,学费也不便宜吧。
」
林星澈微笑地点点头:「确实,教育投资是最有价值的。
不过,我是公司提供的奖学金,您知道的。
」
杨志国的笑容僵了一下:「是啊,孩子学习好,也申请了一些资助。
」
赵岩翻开面前的文件夹:「杨总监,我们正在对集团近期的所有重大投资项目进行全面审计,有几个问题想请教一下。
」他语气公事公办,但眼神却异常锐利。
「当然,这是我的职责。
」杨志国坐直了身体,表现得十分专业。
林星澈将一份文件推到桌子中央:「这是您负责审批的五个项目资金流向。
我们注意到,这些资金最终都流入了一家名为星辰投资的公司。
而有趣的是,这家公司又是凤凰投资的主要股东。
」
杨志国谨慎地看了一眼文件:「这些都是合规的第三方合作,我们有专门的团队负责尽职调查。
」
「是吗?」赵岩皱眉,「那您能解释为什么这家星辰投资与新未来投资平台有着如此密切的资金往来吗?」他推过一份银行交易记录,「过去一年,『星辰投资』向『新未来』平台转入超过三亿元资金,却几乎没有任何实质性的业务合作。
」
杨志国的额头开始渗出细密的汗珠:「这...这是市场正常的资金流动,我们无法控制第三方之间的交易...」
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