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“好。
按您的指示,我们最近一段时间把远涛投资的关联交易方都梳理了一遍,其中一家叫江邶振远的科技公司,与远涛的资金往来最频繁。
我们一开始以为它只是给远涛走账的,但是细查后发现情况还比较复杂。
“两者资金来往大部分是单方面由远涛转至江邶,再由江邶转至多家科技公司,这些科技公司再以代发劳务、工资、支付服务费、咨询费等等名义将上千万资金分散转移至数十个个人账户,此后这些个人账户又以现金形式将钱提走或用于购置房产。”
会议室有人出来上厕所,李卫平便往远处走了走,压低声音:“有没有继续追这些资金的去向?房产呢?”
“现金不好查,但这些人在买房时,有不止一个人是通过一个叫杨艳的中介购买的。
我们摸了快一个星期,昨天晚上才联系上这个人。
她一开始咬死不承认,后来我们做了大量工作后,她才交代,因为平京购房有限购政策,她有门路可以不受政策限制,所以一直在搞替人代办的生意。
这些买房者都是一个姓桑的经理介绍给她的,在她看来这群人都是大客户,因为经常出手就是全款买下几百万到上千万不等的别墅、豪宅,所以特别上心。”
李卫平已经听明白了,于是问:“除了这些杨艳还了解什么?这个姓桑的经理找到了吗?”
“联系不上,杨艳说有很长一段时间他没介绍人找她买房了。
但她去年十月份时曾帮忙办理过一次过户手续,她记得比较清楚。
有两套房是‘贾总’之前从她这里购买的,其中一套过户给了一个叫姚珊的人,另一套虽然没过户出去,但她见过‘贾总’手上的客户名单,名单里有对方的名字……”
李卫平急得恨不得顺着电话线过去给他一巴掌让他别卖关子:“你都说到这儿了支吾什么?另一套准备过户给谁!
?”
听筒里,闫超压低声音说了三个字。
李卫平听完,握着手机半天没说出话来。
等卡壳的脑子重新转过来,他才问:“有没有可能是重名?”
“不是没这个可能,而且杨艳也只是听姓贾的说而已,房子最后也没过户出去。
包括这个姚珊的身份、交易的目的都还有待查证,这是正常的买卖行为还是涉及利益输送、隐蔽行贿,没有更确凿的证据之前,还不能轻易定性。
您看我们下一步怎么办?”
“先顺着这个杨艳和姓贾的摸一摸还有没有类似情况吧,包括这个姚珊,查查她是什么人,跟远涛、江邶有什么关系。
至于其他的,等我汇报完再说。”
李卫平指示完,挂了电话,正犹豫要不要给宋魁汇报一下这个把他劈了个懵圈的情况,于驰的电话打来了。
一接起来,听筒那边就传来聒噪的人声,于驰的说话声在杂音中有些听不清楚:“局长,那啥,我在医院呢,小董出了点事,我得给你汇报下……”
李卫平心口一突突:“咋了?出啥事了?”
“我俩那会儿赶到二手车市场,里头转了一圈,刚下车走到一半,也不知道从哪儿倒出来个车,一下给小董撞倒了……”
“人呢?人没事吧?”
“撞腿上了,拍片看没伤着骨头,应该就是挫伤和点皮外伤。
得亏这小子反应快,不然得被碾车底下去。
就是做了一堆检查,耽误到这阵子,车还没顾上扣呢。”
“没事,先顾人,”
李卫平稍微松口气,“这司机咋回事,怎么倒车不看人,硬往上撞啊?”
“说是第一次开这车,档位不太熟,挂挡挂错了,一脚油就冲我俩跟前来了。
人家态度倒挺好,又是道歉又是帮着送医院的,来垫了个医药费,留了个联系方式才走的。”
“知道你俩是警察?”
“应该不知道,也没聊这茬。”
“行,哪个医院,我过去看看他。”
会正开到半途,李卫平只得先离场。
往医院去的路上,他琢磨来琢磨去,越琢磨越觉得不踏实,不对劲。
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