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在接下来的几年时间里，马丁通过他的“特奈信托投资公司”
以非常低的价格收购了美国南部许多州的小型保险公司。
在马丁一次次的收购中，他都能成功地获得一笔上百万美元的储备金收入，而这些储备金同时也为马丁的下一次收购筹措到了足够的资金。
就这样，利用自己精心设计的模式，马丁手中的资金就像滚雪球一样越滚越大。
到了1998年，马丁又以4800万美元的价格将美国第一人寿保险公司收入麾下，与此同时，马丁也获得了该公司1亿美元的资产。
美国第一人寿保险的成功收购使得马丁的资产达到了顶峰，在1998年年底，马丁建立的“特奈信托投资公司”
的总资产达到了四亿三千四百万美元。
但是，再聪明的人也有露出马脚的时候，马丁挪用保险储备金的事情最终被一个叫乔治·戴尔的保险员发现了。
这名保险员经过详细的调查之后，发现了马丁诈骗的事实，立马报了警。
可是，就在乔治发现可疑情况之前，马丁似乎有了预感，他为自己做了多个国家的假护照和身份证，并立马带着用数百万美元兑换成的钻石逃走了。
随后，警方发出了国际通缉令，开始在世界范围内追捕马丁。
最初，马丁带着女友逃到了意大利，为了躲避风头，马丁和女友只能藏在一个小旅馆里度日。
当时马丁不敢出门，整天待在旅馆里看录像带，这样的日子过了一段时间，马丁的女友忍受不了，离开了。
女友的离开让生性多疑的马丁担心自己的行踪会暴露，他又去了德国。
但是，这次马丁没有之前那么好运，在1999年9月，马丁的行踪暴露了。
根据线人的举报，德国警方在一个小旅馆内抓捕了马丁，他们在马丁的屋里搜出了574颗钻石和9本假护照，最终，德国警方以逃交进口钻石税以及拥有假护照的罪名，将马丁逮捕了，并判处了三年有期徒刑。
按照德国当时的法律，马丁需要在德国服刑满半年才能被引渡。
马丁知道，自己被引渡回美国之后只有死路一条，于是在德国监狱服刑期间，马丁还曾经策划过越狱，但是他的计划没有得逞。
2001年，马丁被德国警方引渡回美国，经过长达三年的调查和取证，在2004年12月10日，马丁这个逍遥法外十多年的美国头号金融诈骗犯被美国法庭判处17年的监禁。
马丁被宣判那天，曾有大批的受害者堵在法院的门口，要求这个罪大恶极的诈骗犯归还他们的钱财。
当时美国纽约的一家拍卖行负责拍卖警方从马丁家里搜获的822颗钻石，并将拍卖所获得的钱财全部赔偿给了被马丁诈骗的部分受害者。
犯罪心理分析
马丁由一个聪明的少年转变成一个狡猾的诈骗犯，是和以下几个因素分不开的：
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