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在接下来的几年时间里,马丁通过他的“特奈信托投资公司”
以非常低的价格收购了美国南部许多州的小型保险公司。
在马丁一次次的收购中,他都能成功地获得一笔上百万美元的储备金收入,而这些储备金同时也为马丁的下一次收购筹措到了足够的资金。
就这样,利用自己精心设计的模式,马丁手中的资金就像滚雪球一样越滚越大。
到了1998年,马丁又以4800万美元的价格将美国第一人寿保险公司收入麾下,与此同时,马丁也获得了该公司1亿美元的资产。
美国第一人寿保险的成功收购使得马丁的资产达到了顶峰,在1998年年底,马丁建立的“特奈信托投资公司”
的总资产达到了四亿三千四百万美元。
但是,再聪明的人也有露出马脚的时候,马丁挪用保险储备金的事情最终被一个叫乔治·戴尔的保险员发现了。
这名保险员经过详细的调查之后,发现了马丁诈骗的事实,立马报了警。
可是,就在乔治发现可疑情况之前,马丁似乎有了预感,他为自己做了多个国家的假护照和身份证,并立马带着用数百万美元兑换成的钻石逃走了。
随后,警方发出了国际通缉令,开始在世界范围内追捕马丁。
最初,马丁带着女友逃到了意大利,为了躲避风头,马丁和女友只能藏在一个小旅馆里度日。
当时马丁不敢出门,整天待在旅馆里看录像带,这样的日子过了一段时间,马丁的女友忍受不了,离开了。
女友的离开让生性多疑的马丁担心自己的行踪会暴露,他又去了德国。
但是,这次马丁没有之前那么好运,在1999年9月,马丁的行踪暴露了。
根据线人的举报,德国警方在一个小旅馆内抓捕了马丁,他们在马丁的屋里搜出了574颗钻石和9本假护照,最终,德国警方以逃交进口钻石税以及拥有假护照的罪名,将马丁逮捕了,并判处了三年有期徒刑。
按照德国当时的法律,马丁需要在德国服刑满半年才能被引渡。
马丁知道,自己被引渡回美国之后只有死路一条,于是在德国监狱服刑期间,马丁还曾经策划过越狱,但是他的计划没有得逞。
2001年,马丁被德国警方引渡回美国,经过长达三年的调查和取证,在2004年12月10日,马丁这个逍遥法外十多年的美国头号金融诈骗犯被美国法庭判处17年的监禁。
马丁被宣判那天,曾有大批的受害者堵在法院的门口,要求这个罪大恶极的诈骗犯归还他们的钱财。
当时美国纽约的一家拍卖行负责拍卖警方从马丁家里搜获的822颗钻石,并将拍卖所获得的钱财全部赔偿给了被马丁诈骗的部分受害者。
犯罪心理分析
马丁由一个聪明的少年转变成一个狡猾的诈骗犯,是和以下几个因素分不开的:
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